本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“祁连山”）已收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）核发的《关于赞同甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金注册的批复》（证监答应[2023]2407号），具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券买卖所网站发布的公告（公告编号：2023-059）。公司收到我国证监会的注册批复后，积极地推动本次严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金（以下简称“本次买卖”）的施行事宜。到本公告日，本次买卖之标的财物的过户手续及相关工商改变挂号、存案事宜均已完结，详细状况如下：

  到本公告日，本次买卖触及的置入财物交割及过户手续均已处理结束，中交公路规划规划院有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交榜首公路勘测规划研讨院有限公司（以下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘测规划研讨院有限公司（以下简称“二公院”）100%股权和我国城乡控股集团有限公司持有的我国市政工程西南规划研讨总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、我国市政工程东北规划研讨总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市动力研讨规划院有限公司（以下简称“动力院”）100%股权已完结交割过户，祁连山已合法获得置入财物，公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、动力院均已成为公司直接持股的全资子公司。

  到本公告日，本次买卖触及的置出财物交割及过户手续已处理结束，甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权已完结交割过户，祁连山不再持有置出财物股权。

  1、公司需要向买卖对方发行股份以付出买卖对价，并就新增股份向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司和上海证券买卖所请求处理股份挂号和上市手续。

  2、公司需要在我国证监会批复的有用期内处理征集配套资金触及的股份发行事宜，并就新增股份向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司和上海证券买卖所请求处理股份挂号和上市手续，但征集配套资金成功与否或是否足额征集不影响发行股份购买财物行为的施行。

  3、公司需要就本次买卖触及的新股发行等事宜修正公司章程并处理工商改变挂号手续。

  4、公司需要延聘审计组织对标的财物在过渡期间的损益状况做审计，并依据审计成果实行本次买卖相关协议中关于期间损益归属的有关约好。

  1、本次买卖的施行进程实行了法定的决议计划、批阅、核准程序，契合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关规定法令法规的要求。

  2、到本独立财务顾问核对定见签署之日，本次买卖标的财物过户的工商改变挂号手续已完结，上市公司已置出祁连山有限100%股权，并合法持有公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、动力院100%股权，标的财物过户程序合法、有用。

  3、在买卖各方依照其签署的相关协议和作出的相关许诺彻底实行各自责任的状况下，本次买卖后续事项的施行不存在实质性法令妨碍。

  2、到法令定见书出具之日，本次重组现已获得必要的授权和同意，买卖各方可依法施行本次重组。

  4、祁连山及相关买卖对方需要持续处理法令定见书第四部分所述的后续事项，在相关各方依照其签署的相关协议和作出的相关许诺彻底实行各自责任的状况下，该等后续事项的施行不存在实质性法令妨碍。

  2、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖标的财物过户状况之独立财务顾问核对定见》；

  3、法令顾问北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之标的财物交割状况的法令定见书》。